广东德美精细化工股份有限公司公告(系列)

2019-03-17 14:53 作者:公司公告 来源:环亚ag88手机版

  讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  (二)、审议《公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的议案》

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  本议案经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)及《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》(2017-002)刊登于 2017 年 1 月25日的《证券时报》和巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  (三)、审议《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  本议案经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)及《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》(2017-002)刊登于 2017 年 1 月25日的《证券时报》和巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  本议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,《公司第五届董事会第十七次会议决议 公告》(2017-001)刊登于 2017年1月25日的《证券时报》和巨潮资讯网()。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  本议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于 2017 年 1 月 25日的《证券时报》和巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  本议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于 2017 年 1 月 25日的《证券时报》和巨潮资讯网()。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  本议案经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)及《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》(2017-002)刊登于 2017 年 1 月25日的《证券时报》和巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电线点前送达或传真至公司。

  如采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段广东德美精细化工股份有限公司证券部,邮编:528303,信函请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为)参加网络投票。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码 362054 通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“德美投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年2月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的,请登陆网址:或的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、股东应当通过其股东账户参加网络投票,A 股股东应当通过 A 股股东账户投票;B 股股东应当通过 B 股股东账户投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别(股份按 A 股、B 股、优先股分类)股份数量总和。

  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

  2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

  3、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席广东德美精细化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。投票说明:

  请在对议案投票选择时打“√”,“同意” 、“反对” 、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意” 、“反对” 、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

  (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

  广东德美精细化工股份有限公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月24日(星期二)召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用;预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

  本次关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案,尚需提交股东大会审议。

  《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》(2017-002)刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年1月25日的巨潮资讯网()。

  1、投资目的:为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,利用自有闲置资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  4、认购额度:根据公司自有闲置资金情况,拟用于购买理财产品的总额度不超过人民币10,000万元,该额度包括将理财收益进行再投资的金额,即任何一时点的认购金额不得超过人民币10,000万元,上述额度内,资金可以滚动使用。预计2017年度累计总额不超过30,000 万元。

  5、认购对象:公司运用自有闲置资金认购的对象为固定收益类或者承诺保本的理财产品,且不属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章 其他重大事件管理 第一节 风险投资” 中规定的风险投资。

  6、资金来源:在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。

  7、理财产品的投资期限:在上述额度内行使决策权,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。针对每笔具体的理财事项,公司设立了理财小组,由财务总监、财务管理部经理、资金管理专员组成,财务总监任组长,公司财务管理部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构的审计。

  1、公司购买的银行理财产品为固定收益类或者承诺保本,属于低风险类。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  1、公司已经制订了《对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行有关管理制度,严控风险。

  2、在履行各项投资理财审批程序的同时,公司理财小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

  公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

  公司第五届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》。

  公司监事会认为:公司使用自有闲置资金向非关联方银行购买理财产品,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益。

  监事会同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用。预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的情况,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金向非关联方银行购买理财产品,www.ag88.com商务部:美指责中国有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有闲置资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

  同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用,预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个理财产品的投资期限不超过一年。

  3、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。