美尚生态:关于延期召开2017年第二次临时股东大会并增加临时提案

2018-11-10 13:09 作者:公司公告 来源:环亚ag88手机版

  证券代码: 300495 证券简称:美尚生态 公告编号: 2017-106

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、本次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、布恩规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  美尚生态景观股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》,公司原定于 2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会,会议通知已于 2017 年 7 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网,公告编号: 2017-098。

  2017 年 7 月 19 日,公司控股股东王迎燕女士向公司董事会提交了 《关于提请增加 2017年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于拟参与设立集合资金信托计划的议案》作为临时提案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议,前述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。经核查,控股股东王迎燕女士持有公司股份 250,479,882股,占公司已发行股本总额的 41.66%, 具备提出临时提案的股东资格要求;该临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项;提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,有利于广大股东全面了解相关议案内容,并且为了提高股东大会审议效率,因此,公司董事会同意将前述临时提案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

  2017 年 7 月 19 日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟参与设立集合资金信托计划的议案》及《关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会并增加临时提案的议案》,根据公司第二届董事会第三十三次会议决议情况,公司 2017 年第二次临时股东大会将延期至2017 年 7 月 31 日召开。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于 2017 年 7 月 11 日召开的第二届董事

  会第三十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》,并于

  2017 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于延期召开 2017 年第

  公司 2017 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ( 1 )现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 31 日上午

  ( 1 )截止 2017 年 7 月 20 日 下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  登记在册本公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

  8、会议地点:江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

  本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十二次会议及第二届董事会第三十三次会

  1、发行规模2、 票面金额3、 发行方式4、债券期限5、债券利率及其确定方式

  (三) 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人员办理本次专项债券相关事项

  以上议案 (一)、(二)、(三)、(四) 已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,议

  案(五)已经第二届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年7月 11 日 与

  2017年7月 19 日在巨潮资讯网()披露的相关公告。 其中第一、二、

  2、登记地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼,美尚生态景观股份有限公司,证券法务部。

  ( 1 )法人股东登记: 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

  (2)个人股东登记: 符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

  (3)异地股东登记: 异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司证券法务部。

  联系地址:江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼,美尚生态景观股份有限公司,证券法务部

  出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为 )参加投票, 网络投票的具体操作流程详见附件 1 。

  对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月 30 日下午15:00,结束时间为2017年7月 31日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》 的规定办理身份认证,取得 “深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

  兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席美尚生态景观股份有限公司 2017年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

  注:此委托书表决符号为 “√” ,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、

  反对或弃权,并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授

  说明: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

  2、 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2017年7月 28 日下午17 : 00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电线、 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;